Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης Ροδίτης για συμμετοχή σε υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα

Από: Δαμιανός Αθανασίου

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις διαδικτυακής απάτης των τελευταίων ετών, με κεντρικό άξονα την ψευδή υπόσχεση κερδών από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, θα εκδικαστεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης.
Κατηγορούμενος μεταξύ άλλων είναι άνδρας από τη Ρόδο, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα, να παρείχε τραπεζικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από κύκλωμα αγνώστων δραστών για την απόπειρα απόσπασης χρημάτων.
Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη προκαταρκτική εξέταση, αφορά απάτη κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, με ζημία που υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου από τη Ρόδο είναι ο δικηγόρος κ. Βασίλης Μπέης.
Η απαρχή της απάτης και η μεθοδευμένη  πλάνη του θύματος
Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2021. Οι άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με κάτοικο Μυτιλήνης, συστηνόμενοι ως εκπρόσωποι της εταιρίας χρηματιστηριακών συναλλαγών «Natatade». Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικούς αριθμούς με ελληνικούς και διεθνείς κωδικούς, προσποιήθηκαν ότι εργάζονται σε επενδυτική πλατφόρμα που ειδικευόταν στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
Οι δράστες παρουσιάστηκαν με ψευδή ονόματα, αποστέλλοντας στο θύμα πλαστά έγγραφα που δήθεν πιστοποιούσαν την εγκυρότητα της εταιρίας και τη νομιμότητα των επενδύσεων. Προσέφεραν, μάλιστα, “εγγυημένες” αποδόσεις και υποσχέσεις για άμεσο κέρδος.
Μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες, το θύμα πείστηκε να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία, αριθμούς πιστωτικών καρτών, λογαριασμούς ΔΕΚΟ και ταυτότητας, αλλά και να εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή την εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης «AnyDesk».
Μέσω αυτής, οι δράστες απέκτησαν έλεγχο στον υπολογιστή του και κατεύθυναν οι ίδιοι τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Οι διαδοχικές μεταφορές χρημάτων
Από τον Μάρτιο του 2021 έως και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, ο παθών προέβη σε σειρά χρηματικών καταβολών σε λογαριασμούς του εξωτερικού, που του υποδείχθηκαν από τους φερόμενους ως επενδυτές. Συγκεκριμένα, στις 4 Μαρτίου 2021 κατέβαλε ποσό 500 ευρώ για «αγορά με κάρτα» μέσω της πλατφόρμας Cryptopayin Tallinn. Ακολούθησαν καταθέσεις 12.000 ευρώ και 8.000 ευρώ σε λογαριασμό της πολωνικής τράπεζας «Bank Millennium S.A.» με δικαιούχο εταιρία «ΧΥΜΕΝ SP.Z.O.O.».
Στις 12 Μαρτίου πραγματοποίησε δύο ακόμη μεταφορές 10.000 και 5.000 ευρώ, αμφότερες προς τον ίδιο λογαριασμό, ενώ στις 16 και 18 Μαρτίου ακολούθησαν νέες καταβολές 5.000 και 20.000 ευρώ. Τέλος, στις 30 Μαρτίου 2021 κατέθεσε 20.000 ευρώ σε λογαριασμό άλλης εταιρίας με την επωνυμία «SUNNETIC SP.Z.O.O.» που εδρεύει στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας.
Οι δράστες, μέσω ψευδών υποσχέσεων, συνέχισαν να επικοινωνούν με το θύμα, ζητώντας περαιτέρω καταβολές με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν «φορολογικά τέλη» για την ανάληψη των υποτιθέμενων κερδών.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, επιχείρησαν να αποσπάσουν ακόμη 20.000 ευρώ, υποδεικνύοντας λογαριασμό που τηρούσε σε ελληνική τράπεζα άλλος κατηγορούμενος, χωρίς όμως επιτυχία, αφού ο παθών κατέθεσε μόλις 2 ευρώ, έχοντας πλέον αντιληφθεί την απάτη.

Ο ρόλος του κατηγορούμενου από τη Ρόδο
Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος από τη Ρόδο φέρεται να είχε παράσχει στους αγνώστους δράστες τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021, όταν οι δράστες προσπάθησαν να πείσουν εκ νέου το θύμα να καταθέσει 20.000 ευρώ, με την ίδια προσχηματική δικαιολογία περί «φορολογικής εκκαθάρισης των κερδών».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ενέργεια αυτή θεωρείται παροχή συνδρομής σε απόπειρα απάτης, αφού ο κατηγορούμενος φέρεται να γνώριζε τη χρήση του λογαριασμού του για τη μεταφορά χρημάτων προς όφελος του κυκλώματος.
Το διεθνές πλέγμα και τα αποδεικτικά στοιχεία
Η δικογραφία που θα εξεταστεί στο ακροατήριο περιλαμβάνει σειρά εγγράφων από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών και εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν απαντήσεις από την Περιφερειακή Εισαγγελία του Βρότσλαβ, του Πόζναν και της Βαρσοβίας, καθώς και από την Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
Ανάμεσα στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται δεκατρία τραπεζικά έγγραφα συναλλαγών, αποδείξεις ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικά μηνύματα, καθώς και πιστοποιητικά που φέρονταν να εκδίδονται από τη δήθεν εταιρία «Natatade». Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που χρησιμοποιήθηκαν εντοπίστηκαν να ανήκουν σε διαφορετικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ενώ αρκετοί από αυτούς είχαν αποδοθεί σε άλλες χώρες, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό των δραστών.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr