55χρονος Ροδίτης στο στόχαστρο των αρχών για συμμετοχή σε δίκτυο φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ

Από: Δαμιανός Αθανασίου

• Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ περιλαμβάνεται και ένας 55χρονος γεννημένος στη Ρόδο και κάτοικος Αμαλιάδας Ηλείας, με ταυτοποιημένα στοιχεία στη δικογραφία που συνδέουν τη δράση του με εικονικές εταιρείες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Μία από τις πιο εκτεταμένες έρευνες των τελευταίων ετών για φορολογικές απάτες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να διαχειριζόταν εκατοντάδες εικονικές εταιρείες με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ.
Τα νέα δεδομένα της δικογραφίας ρίχνουν φως σε ένα οργανωμένο δίκτυο, του οποίου η δράση ξεκίνησε το 2023 και εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κεντρικό πυρήνα τη δυτική Αττική.
Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, εντοπίζεται και ένας 55χρονος από τη Ρόδο, μόνιμος κάτοικος Αμαλιάδας, του οποίου τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Οι απολογίες των 17 συλληφθέντων ολοκληρώθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, με αποτέλεσμα εννέα από αυτούς να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες περιλαμβάνονται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, γνωστός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, καθώς και στενοί του συνεργάτες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το χρονικό της εξάρθρωσης
Οι έρευνες κατέγραψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση προσώπου που είχε ηγετικό ρόλο σε ποδοσφαιρική ομάδα της δυτικής Αττικής.
Συνολικά, 73 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με τα αδικήματα να εκτείνονται από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έως και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Κατά την περίοδο 2023–2025, το κύκλωμα φέρεται να είχε διαχειριστεί πάνω από 370 εικονικές εταιρείες, δημιουργώντας ψευδείς συναλλαγές και καταθέτοντας αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ που εγκρίνονταν με βάση παραποιημένα παραστατικά. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Η ταυτοποίηση του 55χρονου από τη Ρόδο
Ο 55χρονος άνδρας, γεννημένος στη Ρόδο και κάτοικος Αμαλιάδας Ηλείας, περιλαμβάνεται στους καταλόγους των προσώπων της δικογραφίας, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας και φορολογικού μητρώου. Από τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκύπτει ότι συνδέεται με τις πράξεις που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Η θέση του, όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία, συνδέεται με συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι κόμβοι για την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Οι κινήσεις κεφαλαίων που εξετάζονται αφορούν λογαριασμούς όπου εμφανίζεται ως διαχειριστικό πρόσωπο ή συνυπεύθυνος, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν τη διαδρομή χρημάτων που φαίνεται να συνδέονται με αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι ο 55χρονος δεν είχε συλληφθεί, ωστόσο το όνομά του περιλαμβάνεται ρητά στο σύνολο των προσώπων για τα οποία έχει σχηματιστεί κατηγορία.
Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος
Τα έγγραφα της δικογραφίας καταγράφουν λεπτομερώς τον μηχανισμό που είχε αναπτύξει το κύκλωμα. Στον πυρήνα του συστήματος υπήρχε ένα πλέγμα εταιρειών χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν ως «οχήματα» για τη διενέργεια πλασματικών συναλλαγών. Μέσω αυτών, εκδίδονταν και γίνονταν δεκτά εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνταν για να τεκμηριωθούν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ.
Τα χρήματα, μετά την είσπραξή τους, διοχετεύονταν σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων και κατόπιν μεταφέρονταν στο εξωτερικό ή σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών βιτρίνα. Το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκρύπτει τη διαδρομή των χρημάτων μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές και ψευδή τιμολόγια, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του πραγματικού προορισμού των ποσών.
Στην πορεία των ερευνών εντοπίστηκαν και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών σε χώρους που συνδέονταν με μέλη του δικτύου, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Οι απολογίες και οι προσωρινές κρατήσεις
Οι απολογίες των εμπλεκομένων ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή πραγματοποιήθηκαν σε δύο στάδια, με την πρώτη ομάδα να εμφανίζεται το Σάββατο και τη δεύτερη την επομένη. Από τους 17 που απολογήθηκαν, εννέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, καθώς και στενοί του συνεργάτες που είχαν ρόλο στον συντονισμό της δραστηριότητας των εταιρειών–βιτρινών.
Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους λειτουργούσαν νόμιμα και ότι οι συναλλαγές τους είχαν πραγματικό χαρακτήρα. Παρά ταύτα, οι ανακριτικές αρχές έκριναν ότι το αποδεικτικό υλικό είναι επαρκές για την προσωρινή κράτηση των βασικών μελών της οργάνωσης.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας
Η δικογραφία αριθμεί εκατοντάδες σελίδες και βρίσκεται σε φάση περαιτέρω ανάλυσης από τους οικονομικούς ανακριτές, οι οποίοι έχουν ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τις τράπεζες και τις φορολογικές αρχές. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί πλήρως η ροή των κεφαλαίων και να εντοπιστούν πιθανά πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλυσίδα των εικονικών συναλλαγών.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εποπτεύει την υπόθεση, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν και πιθανές διασυνδέσεις με αντίστοιχα κυκλώματα στο εξωτερικό, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για μεταφορά ποσών μέσω εταιρειών με έδρα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr